Verificação no BOHO Casino: pedidos de identidade e tratamento de documentos

Um formulário de registo breve e um pedido posterior de informações podem fazer parte de processos diferentes de análise da conta. Não considere a expressão «sem verificação» usada por um afiliado como sendo as condições vinculativas do operador. A notificação efetiva da conta deve indicar que informações são necessárias e onde as fornecer. Leia o pedido juntamente com os termos em vigor, em vez de presumir que um procedimento descrito para outro casino se aplica ao BOHO Casino.

Um pedido de verificação deve ser lido em conjunto com os termos atuais da conta e a própria notificação. Apure que organização solicita os dados, por que motivo são necessários e como os deve fornecer. Não reutilize uma lista de documentos de outro casino: os tipos de documentos, formatos e canais de envio aceites podem ser diferentes.

1. Confirme o pedido por meios independentesAceda diretamente ao serviço do operador, em vez de confiar apenas numa ligação recebida numa mensagem. Consulte o pedido na conta autenticada ou confirme a respetiva referência através de um canal de apoio já estabelecido.
2. Peça que identifiquem exatamente o elemento em faltaPeça uma explicação sobre o documento, campo ou formato necessário. Se um documento foi rejeitado, pergunte o que não estava correto antes de enviar alternativas sem relação com o pedido.
3. Utilize o canal de envio indicadoEnvie documentos apenas através do canal indicado pela organização confirmada. Este site informativo não realiza KYC e não deve receber documentos de identidade de casinos.
4. Verifique a legibilidade e a relevânciaCertifique-se de que as informações solicitadas são legíveis e que qualquer ocultação permitida não elimina um dado necessário. Não altere os dados dos documentos nem invente informações de suporte.
5. Guarde um registo privadoGuarde a referência do caso, o pedido, a data de envio e a confirmação de receção. Armazene esse registo em segurança; pode conter, por si só, informações pessoais sensíveis.

Um levantamento apresentado como pendente pode estar à espera de informações de identidade, de uma análise da conta ou de outra fase de processamento. Pergunte em que fase se encontra. O envio de documentos e a confirmação da sua receção não equivalem a uma decisão final sobre a conta nem ao envio de uma transação. O guia de pagamentos explica a diferença entre um pedido interno e uma transferência difundida numa rede.

Se o operador indicar um prazo de análise previsto, pergunte o que abrange e se ainda falta alguma coisa. Não transforme uma referência a um prazo de pagamento numa avaliação antiga numa data-limite para a análise de documentos. Ao pedir informações, indique a referência e solicite uma explicação por escrito caso o pedido ou o estado continuem a mudar.

Consulte o aviso de privacidade do próprio operador para conhecer o destinatário, as finalidades e as regras de conservação; este guia não pode definir essas políticas em nome do operador. Pergunte como deve enviar um documento obrigatório e se uma forma de prova menos intrusiva satisfaria a finalidade indicada. Não presuma que o encerramento da conta elimina imediatamente todos os registos, nem que uma descrição de marketing substitui as informações de privacidade aplicáveis.

Uma frase de recuperação de carteira, uma palavra-passe de conta ou um código de autenticação não são provas de identidade. Não revele esses dados de acesso a alguém que se apresente como agente de verificação. Desconfie de pedidos de pagamento adicional para «concluir o KYC» ou libertar um saldo. Confirme esse pedido nos termos escritos do operador, através de um contacto estabelecido e separado.

Fonte e leitura complementar: NCSC: segurança das palavras-passe.